金融行動特別工作組更新的高風(fēng)險及應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（2024年6月）
2024-06-28來源：反洗錢局
一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機構(gòu)，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。
金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會后，金融行動特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風(fēng)險國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
二、更新情況
2024年6月，金融行動特別工作組第33屆第6次全會決定更新對朝鮮和緬甸的公開聲明，決定將摩納哥和委內(nèi)瑞拉納入“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單（“灰名單”），同時認(rèn)可土耳其和牙買加在改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進(jìn)展，同意其退出“灰名單”。
根據(jù)上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風(fēng)險國家或地區(qū)”和“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單，具體如下：
（一）高風(fēng)險國家和地區(qū)（3個）
朝鮮
伊朗
緬甸
有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2024.html
?。ǘ?yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（21個）
保加利亞
布基納法索
喀麥隆
克羅地亞
剛果（金）
海地
肯尼亞
馬里
摩納哥
莫桑比克
納米比亞
尼日利亞
菲律賓
塞內(nèi)加爾
南非
南蘇丹
敘利亞
坦桑尼亞
委內(nèi)瑞拉
越南
也門
有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html
三、相關(guān)要求
各義務(wù)機構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時采取相應(yīng)的風(fēng)險管理措施。
相關(guān)閱讀
[an error occurred while processing this directive]
黄色片av在线免费观看| 中文字幕无码亚洲字幕成a人蜜桃| 日本一区二区免费电影网站| 欧美亚洲另类国产19p| 国产一区二区在线激情往| 影音先锋亚洲成aⅴ人在| 欧美18久久久久久白浆| 伊人 欧美 一区二区三区| 久久精品国产亚洲精品2020| 青青操视频在线播放免费| 国产热久久国产精品首页| 亚洲五十路中出在线播放| 亚洲国产精品高清线久久| 999国产精品麻豆久久久| 日韩国产精品电影在线观看| av大尺度一区二区三区| 在熟睡夫面前侵犯我在线播放| 久青青在线观看视频国产| 用肉棒艹我在线观看视频| 精品少妇久久久久久久久久| 精品人妻av区三上悠亚| 亚洲女人毛洞洞| 亚洲综合激情在线色婷婷| 欧洲精品卡1卡2卡三卡| 千百鲁在线精品视频亚洲| 久久电影网午夜鲁丝片伦| 国产精品黑人一区二区三区| 天堂…在线最新版天堂中文| 99九九免费热在线精品| 亚洲国产午夜福利在线69| 天天曰天天躁天天摸孕妇| 久久精品www| 美女插入在线观看视频了| 四虎影午夜成年免费精品| 欧美精品免费一区二区三区| 男人的毛片天堂av在线| 精品人妻一区二区蜜臀av| 国产色片在线免费看尤物| 免费三级黄片儿 久久久久| 久久精品国产亚洲av香蕉| 亚洲午夜福利不卡片在线|