金融行動特別工作組更新的高風(fēng)險及應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)(2024年6月)
2024-06-28來源:反洗錢局
一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機構(gòu),金融行動特別工作組(FATF)持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū),督促這些國家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。
金融行動特別工作組每年召開三次全體會議,審議這些國家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會后,金融行動特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明,其中“呼吁對其采取行動的高風(fēng)險國家或地區(qū)(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所說的“黑名單”,“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所說的“灰名單”。
二、更新情況
2024年6月,金融行動特別工作組第33屆第6次全會決定更新對朝鮮和緬甸的公開聲明,決定將摩納哥和委內(nèi)瑞拉納入“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單(“灰名單”),同時認(rèn)可土耳其和牙買加在改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進(jìn)展,同意其退出“灰名單”。
根據(jù)上述決定,金融行動特別工作組更新了“高風(fēng)險國家或地區(qū)”和“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單,具體如下:
(一)高風(fēng)險國家和地區(qū)(3個)
朝鮮
伊朗
緬甸
有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng):
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2024.html
?。ǘ?yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)(21個)
保加利亞
布基納法索
喀麥隆
克羅地亞
剛果(金)
海地
肯尼亞
馬里
摩納哥
莫桑比克
納米比亞
尼日利亞
菲律賓
塞內(nèi)加爾
南非
南蘇丹
敘利亞
坦桑尼亞
委內(nèi)瑞拉
越南
也門
有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng):
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html
三、相關(guān)要求
各義務(wù)機構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化,依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求,及時采取相應(yīng)的風(fēng)險管理措施。
相關(guān)閱讀
[an error occurred while processing this directive]
97影院午夜视频免费观看| 日本孕妇大胆孕交无码| 9i9精品国产免费久久| 美女被操B网站在线观看| 日韩有码中文字幕在线观看| 青春草国产成人精品久久| 日韩无码小视频| 免费看AV在线网站网址| 国产精品亚洲第一区焦香| 97二超级碰碰久久久久 | 97高清视频在线观看免费| 国产精品一区二区三区久久| 免费人成在线观看视频播放| 超碰精品99久久久久久| 欧美亚洲日本| 无码精品人妻三级理论色| 日韩无码视频| 韩国办公室三级在线播放| 久久久久久这里都是精品| 手机国产乱子伦精品视频| 免费看AV在线网站网址| 国产综合第一页在线视频| 亚洲 欧美 成人 动漫| 十八禁最新网址在线播放| 免费大片a一级久久国产| 伊人久久婷婷色综合98网| 亚洲二区男女啪啪激情裸交| 在线免费看毛片| √天堂中文官网8在线| 成全视频在线观看在线播放高清| 亚洲 欧美 成人 动漫| 国产六月婷婷爱在线视频| 久久精品国产720国产精| 狼人 成人 综合 亚洲| 久久人妻中文字幕一区二区| 国产最新进精品视频| 俺来也 俺也去 在线看| 久久av无码精品人妻糸列| 久久噜噜久久久精品66| аⅴ资源天堂资源库在线| 免费观看AA片在线播放|