反洗錢資訊

• 2025-02-22金融行動(dòng)特別工作組更新的高風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)（2025年2月）
• 2024-10-21談“錢”說案16：交易“虛擬資產(chǎn)”賺差價(jià)？謹(jǐn)防“洗錢”新通道！
• 2024-10-21談“錢”說案15：驚現(xiàn)巨額訂單？警惕“洗錢”新花招！
• 2024-09-20談“錢”說案14：倒賣游戲裝備穩(wěn)賺不賠？沒錯(cuò)，又是陷阱！
• 2024-09-10談“錢”說案13：天降大額神秘訂單？當(dāng)心成為不法分子的洗錢幫兇！
• 2024-09-10談“錢”說案12：想靠刷單兼職賺快錢？小心是洗錢圈套！
• 2024-09-02中國(guó)人民銀行廣東省分行召開廣東省“反洗錢知識(shí)進(jìn)高?！比晷袒顒?dòng)經(jīng)驗(yàn)交流電視會(huì)議
• 2024-08-20“兩高”聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》
• 2024-07-11反洗錢知識(shí)走進(jìn)廣東肇慶廣寧竹海助力百千萬工程
• 2024-06-28中國(guó)代表團(tuán)參加金融行動(dòng)特別工作組第三十三屆第六次全會(huì)
• 2024-06-28金融行動(dòng)特別工作組更新的高風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)（2024年6月）
• 2024-06-26“6·26”國(guó)際禁毒日特別策劃｜藥物濫用與吸毒，只有一念之隔！
• 2024-03-26中國(guó)人民銀行廣東省分行成功推動(dòng)廣東金融學(xué)院開設(shè)反洗錢專業(yè)選修課程
• 2024-03-262023年反洗錢調(diào)查協(xié)查總體情況
• 2024-03-02金融行動(dòng)特別工作組更新的高風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)（2024年2月）
• 2024-03-02中國(guó)代表團(tuán)參加金融行動(dòng)特別工作組第三十三屆第五次全會(huì)
• 2023-12-26打擊治理洗錢違法犯罪典型案例系列展播丨?“正義之獅”以案說法之涉黑洗錢案
• 2023-12-05打擊治理洗錢違法犯罪典型案例系列展播丨⑩“正義之獅”以案說法之涉走私洗錢案