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中國(guó)代表團(tuán)參加金融行動(dòng)特別工作組第三十三屆第五次全會(huì)

2024-03-02來源:中國(guó)人民銀行

  2024年2月21日至23日,金融行動(dòng)特別工作組(FATF)第三十三屆第五次全會(huì)在法國(guó)巴黎召開。全球200多個(gè)FATF及區(qū)域性反洗錢組織成員和觀察員出席會(huì)議,中國(guó)人民銀行、外交部組成中國(guó)代表團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)。
  會(huì)議審議通過了建議25(法律安排的透明度和受益所有權(quán))指引文件,討論建議16(電匯)及釋義的修訂文本并公開征求意見,同意修訂下一輪互評(píng)估關(guān)于建議8(非營(yíng)利組織)的評(píng)估方法。
  會(huì)議討論了2024至2026年FATF戰(zhàn)略重點(diǎn),決定提交2024年4月部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議通過并作為宣言發(fā)布。
  會(huì)議更新公開聲明,決定將肯尼亞和納米比亞列入“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)”名單(即FATF“灰名單”),同意巴巴多斯、直布羅陀、烏干達(dá)和阿聯(lián)酋退出“灰名單”。
  會(huì)議任命墨西哥的馬德拉索女士(Elisa de Anda Madrazo) 擔(dān)任下任FATF主席,任期為2024年7月至2026年6月。

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